About Startups

Financial Crimes

सर्टिफाईड फॉरेन्सिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स

निरव मोदी असेल किंवा विजय मल्ल्या असेल , फ्रॉड करून पाळणाऱ्या लोकांची संख्या भारतात कमी नाही. बरेच जण करतात, म्हणजे घोटाळा करायचा...

शिक्षण मनीलौंडेरिंग थोपवण्यासाठी

मेक्सिको आणि कोलंबियामध्ये ड्रग कार्टेलला नकळतपणे असेल कदाचित पण मदत केली म्हणून एचएसबीसी  बँकेला १९० कोटी डॉलर इतका महाप्रचंड दंड अमेरिकेतल्या न्यायालयांना...

नो युअर कस्टमर

सीबीआय ही भारतातली सर्वोच्च तपास यंत्रणा. देशातील महत्वाचे गुन्हे तडीस नेण्याचे काम असेलेल्या सीबीआयच्या केसेसमध्ये २०१७-१८ या कालावधीमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली. बँकिंग...

Financial Crimes