Home Financial Crimes Money Laundering

Money Laundering

Financial institutions across the globe are under increased regulatory scrutiny to comply with anti-money laundering and counter terrorist financing policies and procedures. In the past decade, they have witnessed significant enforcement actions and penalties for non-compliance with respect to money laundering and terrorist financing. This section provides the views, opinions and related articles on the subject of Money Laundering.

Understanding Startup

भारतातले युनिकॉर्न स्टार्टअप

स्टार्टअप मधील व्यावसायिकांना खास करून मराठी स्टार्टअप्सना युनिकॉर्न स्टार्टअप ही फारशी परिचित संज्ञा नाही.  २०१३ मध्ये ऐलीन ली नावाच्या एका व्हेंचर कॅपिटॅलिस्ट मॅडमने न्यूयॉर्क टाईम्स मध्ये...
startupindia

भारत सरकार कोणाला स्टार्टअप म्हणतं ?

जगात क्वचितच कुठे स्टार्टअप या संज्ञेची व्याख्या केली गेली आहे. स्टार्टअपला वेळेच्या किंवा विक्रीच्या मापदंडात बसवू नये असा म्हणतात. पण व्याख्या केली नाही तर...
Startup duration

एखाद्या कंपनीला स्टार्टअप कधी पर्यंत म्हणावं ?

बरेच जण आजकाल उबरचे मोबाईल एप्लिकेशन वापरतात. उबेर हि आत्तापर्यंतची सगळ्यात जास्त व्हॅल्युएशन मिळालेली कंपनी मानली जाते. दहा वर्षांपूर्वी चालू झालेल्या या कंपनीचे आजचे बाजार...
what is startup

स्टार्टअप म्हणजे काय रे भाऊ ?

सध्या स्टार्टअप या शब्दाने व्यवसाय क्षेत्रात नुसता धुमाकूळ घातला आहे, सगळ्या वर्तमानपत्रात, इंटरनेट साईट्सवर कोणी किती पैसे गुंतवणूकदार कडून उभे केले, कोणत्या स्टार्टअपच व्हॅल्युएशन किती झाल याची...